Agentes de los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Policía Judicial portuguesa, en coordinación con Europol, detuvieron a 53 personas a las que acusaron de delitos de pertenencia a grupo criminal, violación, fraude y corrupción. robot con violencia e intimidación. Esta organización, en palabras de José Ángel Merino, subinspector y jefe del área central de delitos económicos de la policía catalana, «se dedicaba principalmente a atacar a personas de mayor tamaño mediante una metodología de fraude conocida como vishing y que consistía en contratar víctimas a través de llamadas telefónicas». Se han registrado hasta 84 víctimas (de edades comprendidas entre 70 y 90 años) y un premio en metálico de más de 2,5 millones de euros.
La investigación se inició a principios de 2023, cuando los investigadores detectaron un aumento de hechos delictivos en Barcelona con el mismo delincuente: las víctimas, todas muy mayores, recibieron una llamada de un superintendente del departamento de seguridad de una entidad bancaria. En ese momento se dieron cuenta de que estaban siendo vigilados por grupos criminales que querían robarles su dinero y que los estaban aterrorizando durante días sin ese pretexto.
Visitas domiciliarias
Captados por su atención, los trabajadores se coordinaron con otros miembros del grupo (a los que llamaron técnicos) que, haciéndose pasar por falsos trabajadores bancarios o incluso falsos policías, se presentaron en los domicilios de las víctimas. Al interior del apartamento, bajo la premisa de evitar que la presunta organización criminal sustrajera dinero, sustrajeron sus tarjetas de crédito y su placa de seguridad, portando joyas, dinero en efectivo o dispositivos electrónicos.
En este contexto, miembros de la organización ejercen una gran intimidación, obligando a las víctimas a entregar sus bienes. En algunos casos, cuando la víctima se opuso al transporte de sus pertenencias, los perpetradores trajeron el botón utilizando violencia contra ella.
Nos sorprendió mucho la enorme capacidad de la organización para manipular y atrapar a las víctimas».
En ocasiones, estos falsos técnicos contrataban a las víctimas para que las acompañaran personalmente hasta el mostrador para realizar transferencias bancarias a cuentas corrientes que, a su vez, estaban controladas por la organización.
«Nos sorprendió mucho su enorme capacidad para manipular e incriminar a las víctimas», informó en varias ocasiones el subinspector Merino durante el comunicado de prensa en el que hizo públicos los detalles del caso.
Algunas víctimas fueron atacadas y asesinadas por la situación real.
Los investigadores comprobaron que los detenidos habían visitado en varias ocasiones la casa de la misma víctima con el fin de explotarla lo más económicamente posible.
Es el caso de una mujer de 74 años que vivía sola en su casa de Barcelona y que contaba con un patrimonio superior a los 400.000 euros. Según el Subinspector Merino, la víctima recibió una llamada telefónica en la que una persona se presentó en representación de un trabajador de una entidad bancaria. El concejal estaba convencido de que se sentía vigilado por una serie de individuos que querían quitarle su dinero y, hecho esto, dijo que se encerraría en su casa y esperaría la visita de otro empleado del banco, que recogería sus tarjetas de crédito. El crédito y sus joyas. llegar a ellos en un lugar seguro.
“Te estás observando a ti mismo”
Y así fue. Al día siguiente, la víctima recibió la visita anunciada. La persona convenció de que debía darle sus tarjetas, su número de teléfono secreto, la contraseña para acceder a su cuenta bancaria online… El proceso duró varios días (hasta ocho) y el recibo recibió varias visitas de esa misma persona. Incluyendo acompañarlo a la sucursal bancaria para hacerlo ganar dinero en efectivo y realizar transferencias bancarias que, sin el conocimiento de la víctima, eran controladas por el grupo criminal.
Pero en este caso los Mossos llamaron la atención un segundo después: el de otra barcelonesa de 72 años que, como la anterior, también vivía sola. Uno de los detenidos pasó por la policía e incluso acabó durmiendo en su casa una noche, hasta que logró abrir su caja fuerte a la mañana siguiente. ¿El pretexto? Lleva tus joyas a un sitio más seguro. Lo primero que quería hacer – explicó Merino – era con una radial. Al ver que no era capaz, llamó a un portero, que acabó abriendo.
El cerebro de la trama, en Portugal
Las víctimas, que se vieron angustiadas por las circunstancias y sumergidas en una situación de gran vulnerabilidad frente a los delincuentes, acabaron comportándose según las órdenes de estos.
Los principales autores y considerados cerebros de la trama residen en Portugal. A partir de entonces, llamadas telefónicas, normalmente fijas. La hipótesis política es que estas convocatorias se producen masivamente en un lugar concreto y, a partir de ahí, su abogado ha identificado una vez un candidato «adecuado» para sus propuestas. Llevaron a cabo el compromiso con gran tenacidad y persuasión.
blanco de capiteles
El enorme volumen de dinero obtenido se dividió entre sus integrantes y aquí se iniciaron diversos métodos de blanqueamiento para obtener los beneficios que se generaban.
De este modo, el dinero físico procedente de las víctimas solía ser transportado físicamente en coche a Portugal o a través de agencias de transferencia de dinero, mientras que las transferencias bancarias fraudulentas se recibían mediante transferencia bancaria y se enviaban de nuevo a cuentas bancarias controladas por el grupo criminal en Portugal.
comprar lingotes de oro
Otra forma de borrar ganancias era mediante la compra y posterior venta de productos electrónicos de alta gama, como teléfonos móviles y portátiles, o mediante una metodología de reversión mucho más elaborada: la compra de lingotes de oro, que permitían su fácil transporte y ocultamiento en el tiempo. minimizando cualquier pérdida de valor con el tiempo.
Según los Mossos de Esquadra y teniendo en cuenta la estructura criminal, la colaboración de la Policía Judicial de Portugal, bajo la coordinación de Europol, fue fundamental a la hora de localizar en el lejano país al cerebro de la trama con el objetivo de detener al mecánico ilícito. . También para poner fin a la actividad criminal, los líderes del grupo tendrán la posibilidad de sustituir a los técnicos si fuera necesario.
