La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA, en sus siglas en inglés) describió el Operación Desestabilización mientras el alcalde atacaba el dinero blanco de la última década. Miles de millones procedentes de actividades criminales, organizaciones mafiosas y oligarquías rusas han sido eliminados mediante criptomonedas, según la NCA, y utilizados en parte para financiar actividades de sabotaje en Europa por parte del espionaje ruso.
Menos de 84 personas fueron arrestadas (70 de ellas en el Reino Unido) y la mayoría fueron encerradas en una fuerza policial que desmanteló una operación criminal que tenía sus bases en Londres, Moscú y Dubai. La investigación se centró en dos empresas, Smart y TGR, que se convirtieron en una plataforma financiera para organizaciones criminales con mucho dinero en efectivo y oligarcas rusos sancionados por gobiernos europeos por invadir Ucrania. Las operaciones de blanqueo de capitales se realizan en el cable a través de criptomonedas. La plataforma preferida de la organización era Tether, que ha sido reemplazada por Bitcoin como criptomoneda preferida debido a su vinculación al dólar, una garantía adicional para los clientes de que no perderán el valor de su inversión.
De los más de 120.000 millones de euros que se desperdician al año en el Reino Unido, según la NCA, casi 6.000 millones de euros fueron a través de criptomonedas.
«El objetivo de la operación era un sistema de recolección de fondos que mezclaba dinero a gran escala en una llamada real con criptomonedas», explicó el director general de operaciones de la NCA, Rob Jones. “Es una mezcla McMafia [la serie televisiva sobre las actividades globales de la mafia rusa], narcos [la serie sobre narcotráfico en Colombia y el capo Pablo Escobar] y los cuentos de John Le Carré. Hay espionaje, crimen organizado transnacional, élites parlantes que se dedican al blanqueo de dinero y ciberdelincuentes”, describió Jones.
Al frente de una de las empresas investigadas, Smart, conoció a Ekaterina Zhdanova, una ciudad rusa originaria de Siberia que había hecho una carrera profesional en el mundo de las finanzas y establecido valiosos contactos en Moscú. Zhdanova estaba entre el grupo de rusos a los que el gobierno estatal había vigilado poco durante el año pasado y embargó sus activos. Actualmente se encuentra recluido en una prisión francesa.
Red utiliza intermediarios y mensajes para recolectar dinero metálico de organizaciones criminales y oligarcas y delincuentes supervisados por gobiernos, que luego se transforma en criptomonedas. El dinero pasó luego a varias empresas para su blanco y se puso a disposición de clientes en otros lugares del mundo. Hasta 30 países forman parte de este circuito.
La NCA descubrió la historia en noviembre de 2021, cuando agentes de la Policía Metropolitana de Londres arrestaron a uno de sus intermediarios, Fawad Saiedi, buscando 300.000 euros en su coche. Saiedi, dirigida por Zhdanova y su socio, Nikita Krasnov, blanqueó más de 17 millones de euros procedentes de organizaciones criminales.
Entre los clientes de las dos empresas se encontraba un famoso cartel de la droga irlandés, los Kinahans. Según la NCA, ha tenido que convertir parte de su dinero real en criptomonedas obtenidas de matones criminales en operaciones fraudulentas. ransomware [ataques informáticos cuyo fin está condicionado al pago de un rescate]. Por ejemplo, lo que sufrió recientemente el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.
El esquema también sirvió para continuar financiando períodos que funcionen para la cadencia noticiosa. Rusia hoyque opera en todo el mundo, y que el Gobierno británico ha incluido entre las organizaciones sancionadas por la guerra de Ucrania. Los servicios y actividades de sabotaje de los espías rusos en toda Europa también se pagan a través de la red.
“Por primera vez, hemos logrado establecer un mapa que vincula a las élites rusas, los criminales enriquecidos con criptomonedas y las mafias de la droga que operan en las calles del Reino Unido”, aseguró Jones. “La pelirroja que se sumó a todos, las empresas Smart y TGR, han permanecido invisibles hasta ahora”.
El operativo no pudo darse con el desfile de Georgi Rossi, un ex contador ruso que estaba al frente de la TGR. La NCA sospecha que Zhdanova y él, que eran socios, cobraban el 3% de cada comercio y conseguían ganar millones de euros. Al menos 20 millones de libras (más de 24 millones de euros) se han descuidado.
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