El partido de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado proceder con los exfutbolistas del Atlético de Madrid juanma lopez -acompañado de ‘Súper López’- y mariano aguilar, en los actuales agentes de fútbol, así como en el fondo Doyen Sports y su representante, para no pagar en España las ganancias obtenidas en la actividad de sus Representantes.
En la resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se explica que el fondo de inversión Inversión deportiva Doyen Limited, representado por el también procesado Nelio Freire Lucas, «realizó toda su actividad en el mercado del fútbol español (…) bien a través de la suscripción de contratos de TPO respecto de jugadores de LaLiga y vinculados a determinados clubes; bien a través de contratos de servicio que se registren con clubes de fútbol españoles o con personas físicas relacionadas con dichos clubes».
Los contratos TPO consisten en que los derechos económicos de los jugadores están en manos de tres partes, como en un agente. Pues sí, Pedraz indica que estuvieron involucrados Mariano Aguilar y Juanma López -lo que le quita la representación por ejemplo a Álvaro Morata– aquellos que actúan como agentes de Decano de deportes a través de la mercantil Assets 4 Sports y la maltesa Vela Management.
«Nacionalidad maltesa»
El auto explica que debido a su actividad, Doyen Sports obtuvo «importantes ingresos» entre 2013 y 2017, y que por los mismos «ningún tributo en España exaltándonos en su nación maltesa».
«Posteriormente, la actividad se desarrolló como establecimiento permanente, tal y como se describe en el citado Acuerdo entre el Reino de España y Malta de 8 de noviembre de 2005, al quedar cerradas las condiciones de entrada en estos periodos (…) superiores a las penas determinadas en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal», explica el juez.
Continúa la historia que Aguilar como ‘Súper López’ -quien también fue internacional con la Selección- no sólo actuó como agente de Doyen Sports en ese período «percibiendo por ello ingresos», sino que también realizó actividades profesionales en su condición de agentes de futbolistas y clubes de fútbol y «ambos se hicieron pasar por residentes en España con el objetivo de no pagar las rentas que percibían».
Numerosas diligencias
La resolución del juego explica que el procedimiento se inició entre la cuestión fiscal contra Nelio Freire Lucas, Mariano Aguilar, Juan Manuel López, Rocío del Carmen Sánchez, Miguel Ángel Aguilar y Doyen Sports Investment Limited, por los presuntos delitos de defraudando a la finca y robando capital.
Sí, al final el magistrado acordó sobreseer la causa tanto a Rocío del Carmen Sánchez como a Miguel Ángel Aguilar, así como no imputar el delito de blanqueo en los juicios.
El auto, de las cinco páginas, también que a lo largo de la investigación se ha obtenido todo tipo de información fiscal, documentación recibida a través de diferentes Órdenes Europeas de Investigación (OEI) en Portugal y Malta, o comisiones rogatorias al Reino Unido, Jersey, Emiratos Árabes Unidos o Suiza.
Suma que completó la investigación con «informaciones procesales de las autoridades monegascas y alemanas», y con diferentes registros en los domicilios de los investigadores y en las oficinas de los comerciantes vinculados a ellos como la sede de Activos 4 Deportes, el Grupo Alianzas y el despacho de López Herrera y Asociados.
Para financiar su coche, Pedraz explica que también se realizarán numerosas solicitudes de información tanto a entidades bancarias –Banco de Sabadell y Banco Santander– como a diversos clubes de fútbol, como Atlético de Madrid, Cádiz Club de Fútbol, Elche CF, Getafe SAD, Sevilla Club de Fútbol, Sporting de Gijón y Valencia CF, entre otros.
Además, en esta máquina, el juego se traduce tanto en la Fiscalía como en las partes que deben formular sus escritos de acusación o de defensa, y explica que contra esa decisión cabe recursiva.